Из яхт-клуба – в Индийский океан

Две оффшорные фирмы и физическое лицо банкротят ЗАО «Терийоки Девелопмент», зарегистрированное в Зеленогорске. Компания задолжала кредиторам 110 млн рублей.

Фирма Polo Investments Group Limited, зарегистрированная на британской территории в Индийском океане, уже в двух инстанциях выиграла суд. Еще в 2009-м и 2011-м ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» взяло четыре займа в долларах и рублях у компании Wesley Holding & Finance S.А. (тоже оффшор) на общую сумму более 30 млн рублей. Через несколько лет заемщик должен был вернуть деньги, частично – с процентами.

В 2011 году должник  реорганизовался: из компании «Яхт-клуб «Терийоки» выделилось ЗАО «Терийоки Девелопмент», к которому перешли все права и обязанности должника. Это было зафиксировано трехсторонним договором.

В 2012-м Wesley Holding передал права требования по займам другому оффшору (Nitar Investments Limited). В соглашении было указано, что должником по четырем займам выступает ЗАО «Терийоки Девелопмент».

В декабре 2015-го Nitar Investments Limited переуступает права требования по договорам займа в полном объеме компании Polo Investments Group Limited. Об этой цессии кредиторы уведомили «Терийоки Девелопмент».

Год назад у заемщика потребовали долг, но он не реагировал и деньги не отдал. Представители оффшора обратились в арбитраж. В июне этого года кредитор взыскал (уже во второй инстанции) 34,4 млн рублей. Ответчик был не согласен с решением, он утверждал, что документы по займам фальсифицированы. Убедительных доказательств не привел, однако подал апелляцию. Вчера третья инстанция должна была рассматривать жалобу, но перенесла заседание на 10 октября.

Кстати, в июне же Polo Investments подал иск о признании ЗАО «Терийоки Девелопмент» банкротом. Однако суд принял дело к производству только на прошлой неделе, первое заседание по банкротству назначено на 3 октября.

Чуть ранее подобный иск о банкротстве подал и некий Александр Пархоменко, который пытается получить с должника более 0,5 млн рублей.

В июле 2017-го компания Smashing Holding Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) взыскала по суду с ЗАО «Терийоки Девелопмент» около 75 млн рублей (с учетом процентов). Стороны подписали соглашение в ноябре 2015-го, оплатить простой вексель ответчик должен был не позднее января 2016-го. Предъявленный вексель должник не погасил, кредитор обратился в суд и взыскал всю сумму с процентами. Причем решение Фемиды подлежало немедленному исполнению, а обжаловать его можно было в течение 15 дней. Должник этой возможностью не воспользовался и, судя по всему, не расплатился. В августе Smashing Holding Limited подал иск о банкротстве «Терийоки Девелопмент».

Учредители фирм («Яхт-клуб «Терийоки» и «Терийоки Девелопмент») в 2008 году построили в Зеленогорске на ул. Гаванной, 1 яхт-клуб с мариной, а также гостиницу на 48 номеров. В прошлом году к ним добавились еще девять двухэтажных коттеджей на первой линии залива. Пару лет назад там начали меняться акционеры, а объект переименовали в «Загородный клуб «Терийоки».

С одной стороны яхт-клуба (на Малинной ул., 1) фирма «Терийоки» реализует скандальный проект апарт-отеля, с застройщика которого взыскивают 125 млн рублей. С другой (на 2-й Пляжевой ул., 7/9 ) – фирма «Яхт-клуб Терийоки Инвест» построила под видом гостиничного комплекса элитный коттеджный поселок TerijokiClub. На днях она выиграла в суде у Смольного право приватизировать свыше 5 га под коттеджным поселком. 

Насколько связаны многочисленные фирмы с приставкой «Терийоки» и их проекты, в точности неизвестно. Но изначально учредители у них были одни. Непонятно также, что получат кредиторы с Британских островов в случае банкротства должника.