Мошенничество без потерпевших

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Петроградского района.

Следствие считает, что обвиняемый продал по заниженной цене несколько объектов недвижимости, принадлежащих ООО «ПАН», другому юридическому лицу — ЗАО «ПАН». Стоимость сделки — 42,8 млн рублей, рыночная оценка — не менее 470 млн рублей.

Упомянутые объекты — это три участка со зданиями. Первый надел площадью 2943 кв.м находится в «заповеднике» элитной недвижимости — на Каменном острове (наб. р. Крестовки, 1/39). На участке есть старое здание площадью около 500 кв.м (по базе РГИС числится санаторным корпусом). Второй объект — участок 1100 кв.м на Гражданском пр., 66, корп. 1 с небольшим торговым центром. Третий — магазин на Оранжерейной ул., 23 лит. Б в Пушкине и при нем участок размером 2000 кв.м.

Эти объекты ранее были внесены в уставный капитал ООО «ПАН» от имени ЗАО «ПАН» с условием возможного обратного выкупа. Вторую компанию контролирует предприниматель Андрей Исаев, бывший совладелец Балтийского банка. Именно обратный выкуп и должен был случиться в начале 2013-го. Первоначальная цена (42,8 млн была увеличена до рыночной (488 млн рублей) в отдельно подписанном допсоглашении. Но сделку до конца не довели, покупатель не оплатил сумму по допсоглашению, договор расторгли. Имущество было передано ООО «ПАН» (оно и сейчас числится на балансе в этой фирме), однако переход права собственности не был зарегистрирован — потому что следственный комитет наложил арест на операции с этими объектами.

Все это происходило на фоне конфликта между Андреем Исаевым и его партнером, совладельцем Балтийского банка Олегом Шигаевым. Одна из структур г-на Шигаева и обнаружила злой умысел в действиях бывшего гендиректора, который якобы продал недвижимость по заниженной цене, а следовательно, причинил ущерб.

Обвинение по уголовному делу диссонирует с недавним вердиктом арбитражного суда.

Участники ООО «ПАН» уже пытались через суд взыскать с Александра Загребина 427 млн рублей убытков. Однако в сентябре 2015-го арбитраж отказал в иске — как раз по той причине, что спорные объекты давно возвращены продавцу.

Летом прошлого года обе стороны конфликта оказались не у дел: Центробанк приступил к санации Балтийского банка, главным санатором по итогам конкурса был назначен Альфа-банк, известный жесткостью и умением выбивать долги.

В октябре 2015-го было подано несколько исков о личном банкротстве Андрея Исаева.

Источники «НП» полагают, что активность следствия по уголовному делу, в котором нет ни ущерба, ни потерпевших, могут подогревать и структуры Альфа-банка.

Впрочем, в российской судебной практике это не новость: решил же суд, что ЮКОС сам у себя украл нефть и не заплатил с украденного налоги…

Часть четвертая статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой обвиняют Александра Загребина, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.