Деньги уплывают в оффшор

«Яхт-клуб «Терийоки» в 2009-м и 2011-м взял четыре займа в долларах и рублях у компании Wesley Holding & Finance S.А. на общую сумму более 30 млн рублей. Вернуть их надлежало через несколько лет, частично – с процентами.

В 2011 году должник реорганизовался: из компании «Яхт-клуб «Терийоки» выделилось ЗАО «Терийоки Девелопмент», к которому перешли все права и обязанности. Это было зафиксировано трехсторонним соглашением.

Право требования по договорам займа трижды переходило от одного оффшора к другому. В 2015-м кредитором стала компания Polo Investments Group Limited, зарегистрированная на британских островах в Индийском океане. Она уведомила о цессии «Терийоки Девелопмент».

Год назад с заемщика потребовали долг, но он не отреагировал и денег не отдал. Кредитор обратился в арбитраж. В июне этого года истец взыскал (во второй инстанции) 34,4 млн рублей. Ответчик был не согласен, утверждая, что документы по займам фальсифицированы. Убедительных доказательств не привел, однако подал апелляцию. На днях кассация оставила решение в силе.

В июне Polo Investments подал также иск о признании ЗАО «Терийоки Девелопмент» банкротом. Суд принял дело к производству, первое заседание было назначено на 3 октября, но не состоялось. Банкротства добивается и некий Александр Пархоменко, претендующий на 0,5 млн рублей.

Кроме того, в июле 2017-го компания Smashing Holding Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) взыскала по суду с ЗАО «Терийоки Девелопмент» около 75 млн рублей (с учетом процентов). Стороны подписали соглашение в ноябре 2015-го, оплатить простой вексель ответчик должен был не позднее января 2016-го. Не дождавшись этого, кредитор обратился в суд и взыскал всю сумму с процентами. Причем решение Фемиды подлежало немедленному исполнению, а обжаловать его можно было в течение 15 дней. Должник этой возможностью не воспользовался и, судя по всему, не расплатился. В августе Smashing Holding Limited тоже подал иск о банкротстве «Терийоки Девелопмент».

Какой актив в Зеленогорске будут делить кредиторы в случае банкротства должника, пока непонятно. Есть скандальный проект апарт-отеля (на Малинной ул., 1) фирмы «Терийоки», есть одноименный яхт-клуб с мариной, гостиницей на 48 номеров и с десятком коттеджей на первой линии залива (на ул. Гаванной, 1), а еще есть элитный коттеджный поселок TerijokiClub на 5 га (на 2-й Пляжевой ул., 7/9). Три объекта начинала одна компания. Потом она распалась на несколько структур: «Терийоки Девелопмент», «Яхт-клуб «Терийоки», «Яхт-клуб Терийоки Инвест» и пр.